Em 18/11/2025 a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, com cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão no RJ, SP, MG, BA e DF; a nota diz que as investigações começaram em 2024, após requisição do MPF, e apuram gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros crimes.
Polícia Federal combate crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional (Operação Compliance Zero)
Polícia Federal · 18 nov. 2025
Documentado Documento primário
- Acesso pelo projeto
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consultado em
- 17 out. 2026
- Endereço original
- https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/11/policia-federal-combate-crimes-praticados-contra-o-sistema-financeiro-nacional
- Cópia arquivada
- https://static.poder360.com.br/2025/12/PF-press-release-operacao-Compliance-Zero-Banco-Mastar-18nove2025.pdf
- Notas
- Nota da 1ª fase lida na cópia em PDF (impressão da página gov.br em 23/12/2025) hospedada pelo Poder360; a página original no gov.br não foi aberta.
O que este documento sustenta no acervo
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