Em 05/09/2023 o fundo ESH enviou um relatório de 31 páginas a Belline Santana, então chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC, apontando crescimento médio de 100% ao ano da captação em CDBs do Master, aplicação em cotas de FIDCs e FIPs sem a solidez exigida e risco anormal de liquidez e/ou solvência. O BC respondeu cerca de um ano depois que os temas eram cobertos pelo trabalho contínuo de supervisão e concluiu pela desnecessidade de procedimento específico, encerrando o caso.
Documento descrito pela reportagem; íntegra não examinada pelo projeto.
Banco Central (2024): Em resposta à PF (descrita pela SBT News) e ao relatório da ESH (descrito pela Revista Oeste), o BC afirmou que as suspeitas eram conhecidas desde 2023, que os temas estavam cobertos pela supervisão contínua, que não via necessidade de procedimento específico e que a questão das incorporações cabia à CVM; disse ter decidido após receber documentos de representantes de Vorcaro. Datas exatas da resposta não constam. O BC não respondeu aos pedidos da Oeste e informou à SBT que não comenta informações sob sigilo.
Detalhes da evidência
- Fato
- 5 set. 2023
- Fonte
- Banco Central foi informado em setembro de 2023 sobre o risco de falência do Banco Master — Revista Oeste (Carlo Cauti), 30 abr. 2025
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- O relatório (PDF no site da Oeste) e a resposta do BC não foram abertos pelo projeto. A SBT News registra que o BC respondeu à PF que as suspeitas eram conhecidas desde 2023 e que o fundo ESH Theta protocolara petição semelhante; não diz que o BC encerrou o caso em um ano. Resposta do BC não localizada em documento. Belline Santana é hoje investigada pela PF (ver evidência própria); a relevância desse fato para a decisão é interpretação da imprensa.
- Confirmam
- Exclusivo: Banco Central recebeu alerta da PF sobre Master em 2024, mas disse não ter encontrado ilegalidades
- Citados
- ESH Capital, Vladimir Timerman, Belline Santana, Banco Central, Banco Master
- Estado
- Documentado